tin tức Việt Nam bổ sung 3 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tiền mã hóa

Việt Nam bổ sung 3 dấu hiệu đáng ngờ trong giao dịch tiền mã hóa



Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống rửa tiền, về báo cáo giao dịch đáng ngờ (Điều 26), luật quy định đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản do phạm tội mà có.


Cụ thể, luật bổ sung Điều 33a vào sau Điều 33, quy định 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Cụ thể là các dấu hiệu:

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ ra 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Nội dung được xây dựng trên cơ sở khuyến nghị của FATF (Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính), trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Tài chính, các đơn vị của Bộ Công an.

Cụ thể, 15 dấu hiệu này được chia thành 4 nhóm gồm: Bất thường trong giao dịch; che giấu nguồn gốc, công nghệ; không minh bạch về danh tính khách hàng; đối tác, khu vực rủi ro cao với lĩnh vực tài sản mã hóa.

Trong danh sách dấu hiệu đáng ngờ có một số đặc điểm đáng chú ý như:


11,2 tỉ USD đầu tư đang chấm dứt 'kỷ nguyên vô pháp' của tiền số

Những tài sản nào được niêm yết trên sàn tiền số Việt Nam

Tài sản số mở đường cho dòng vốn quốc tế về Việt Nam

---

Nguồn: Thanh Niên Công nghệ
Chuyên mục: Tin tức