- Bài viết
- 8.655
- Được Like
- 11
Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc
Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của website đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên vừa qua đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.
Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy, từ ngày 08/02/2025 đến ngày 16/10/2025, NVM thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 02 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt *** với số tiền lớn.
Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Tiếp tục đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.
Đặc biệt, người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng; không thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch. Việc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Copy link Link bài gốc Lấy link Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc Tags: công an tỉnh Đắk Lắk bán thông tin
Nguồn: GenK
Chuyên mục: PC Gaming
Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của website đánh bạc lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên vừa qua đã làm rõ nhiều dấu hiệu của đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua website Net.win, với hệ thống tài khoản ngân hàng được thuê, mua bán để thực hiện giao dịch và che giấu hoạt động phạm tội.
Kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của NVM cho thấy, từ ngày 08/02/2025 đến ngày 16/10/2025, NVM thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 02 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc. Trong đó có nhiều giao dịch nạp tiền và đặt *** với số tiền lớn.
Mở rộng xác minh các tài khoản ngân hàng được sử dụng để giao dịch, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng đã cho thuê nhiều tài khoản ngân hàng và trực tiếp thực hiện sinh trắc học, quét khuôn mặt để chuyển tiền theo yêu cầu của những người điều hành đường dây. Những người này được trả tiền theo tháng để duy trì tài khoản và thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.
Tiếp tục đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản được xác định thuộc hệ thống Net.win. Qua đó, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này, có người tham gia nhiều lần với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.
Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan.
Đặc biệt, người dân không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán cho người khác sử dụng; không thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người không rõ lai lịch. Việc tiếp tay cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.
Copy link Link bài gốc Lấy link Công an đang điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền từ 5 triệu đồng sau đây: Nhiều người được mời làm việc Tags: công an tỉnh Đắk Lắk bán thông tin
Nguồn: GenK
Chuyên mục: PC Gaming
